Dirigía una trama de estafa con pisos de alquiler desde Tailandia, a más de 10.000 kilómetros de distancia y sin tratado bilateral de extradición . Era el líder de una banda, que tenía esbirros en la Costa del Sol y que estafó más de 150.000 euros con alquileres turísticos. El ‘tailandés’ era quien coordinaba las operaciones, además reclutaba a las personas que llevaban la operatividad de la organización en el litoral de Málaga. Su negocio consistía en una modalidad de alquileres falsos. Primero arrendaban por un día pisos turísticos para, a continuación, realquilarlos como pisos de larga duración a otras familias. La investigación se inició tras una veintena de denuncias en Málaga capital. Ahí se puedo saber que la red buscaba viviendas turísticas a través de portales de alquileres y grupos de contactos de mensajería instantánea.Después es cuando alquilaban los pisos turísticos como residencias de larga duración. En ese momento cobraban reservas y fianzas por adelantado mediante Bizum y transferencia bancaria. La Policía Nacional explica que es destacable que llegaban a alquilar el mismo piso a varias personas distintas incluso el mismo.Los seguimientos de las redes de la esta llevaron hasta este líder en remoto, que era quien publicaba los anuncios en distintas redes sociales para captar a los clientes. Además, era quién concertaba las entrevistas con los arrendadores mediante aplicaciones de mensajería instantánea. Era también el que arreglaba las citas entre las víctimas y sus agentes en España para mostrar los pisos. Todo ese trabajo se hacía para conseguir el fraude y lo llevaba a cabo desde Tailandia, sin pisar en ningún momento la Costa del Sol. Se servía de una infinidad de líneas telefónicas para dificultar la detección de anuncios en las redes sociales o en las plataformas de alquiler, así como de los implicados en la trama. Desde más de 10.000 kilómetros de distancia consiguió tejer una red cuentas bancarias y operar con criptomonedas para blanquear el capital obtenido en las estafas.Los agentes se hicieron pasar por clientes para conocer de primera mano las tentativas de alquileres fraudulentos. Para ello, localizaron los pisos y acudieron a ellos para detectar e identificar a los responsables.Para la detención de los sospechosos se establecieron distintos operativos policiales y frustraron múltiples estafas, así como se evitó que otras víctimas potenciales cayeran en al red. Los investigadores lograron identificar a los miembros y definir con claridad su papel dentro de la organización.Además del cabecilla en Tailandia, había un primer escalón en España, que era quien coordinaba las tareas operativas en la Costa del Sol. Éste recogía el dinero obtenido de las estafas y los trasladaba a fondos en la localidad de Benalmádena (Málaga). Además hacía llegar las llaves de los pisos para que los colaboradores o las personas estafadas accedieran a las viviendas. No se descartan más víctimasDentro de esta organización, otro de los detenidos recibía dinero en efectivo en Benalmádena para convertirlos en criptoactivos. Eso posibilitaba mover el dinero más rápido para el blanqueo. En un escalón más bajo de la organización destacan dos miembros cuya función era la de enseñar los pisos como si fueran propios. Éstos cobraban las reservas y las fianzas a las víctimas, eran la cara de la estafa y ambos sabían perfectamente que los inmuebles no les pertenecían y que formaban parte un entramado mucho más complejo. Asimismo destacan otros colaboradores usados para tareas operativas y recogida de dinero.En total, hay siete personas detenidas y otras tres han sido investigadas por su presunta implicación en los delitos de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales. El ‘tailandés’ no está arrestado . Dado el volumen de la actividad que llevaban a cabo los defraudadores enseñando el mismo piso a una amplia variedad de personas, los investigadores prevén la aparición de nuevas víctimas , así como del aumento significativo de la cantidad defraudada, que por el momento asciende a 150.000 euros. Dirigía una trama de estafa con pisos de alquiler desde Tailandia, a más de 10.000 kilómetros de distancia y sin tratado bilateral de extradición . Era el líder de una banda, que tenía esbirros en la Costa del Sol y que estafó más de 150.000 euros con alquileres turísticos. El ‘tailandés’ era quien coordinaba las operaciones, además reclutaba a las personas que llevaban la operatividad de la organización en el litoral de Málaga. Su negocio consistía en una modalidad de alquileres falsos. Primero arrendaban por un día pisos turísticos para, a continuación, realquilarlos como pisos de larga duración a otras familias. La investigación se inició tras una veintena de denuncias en Málaga capital. Ahí se puedo saber que la red buscaba viviendas turísticas a través de portales de alquileres y grupos de contactos de mensajería instantánea.Después es cuando alquilaban los pisos turísticos como residencias de larga duración. En ese momento cobraban reservas y fianzas por adelantado mediante Bizum y transferencia bancaria. La Policía Nacional explica que es destacable que llegaban a alquilar el mismo piso a varias personas distintas incluso el mismo.Los seguimientos de las redes de la esta llevaron hasta este líder en remoto, que era quien publicaba los anuncios en distintas redes sociales para captar a los clientes. Además, era quién concertaba las entrevistas con los arrendadores mediante aplicaciones de mensajería instantánea. Era también el que arreglaba las citas entre las víctimas y sus agentes en España para mostrar los pisos. Todo ese trabajo se hacía para conseguir el fraude y lo llevaba a cabo desde Tailandia, sin pisar en ningún momento la Costa del Sol. Se servía de una infinidad de líneas telefónicas para dificultar la detección de anuncios en las redes sociales o en las plataformas de alquiler, así como de los implicados en la trama. Desde más de 10.000 kilómetros de distancia consiguió tejer una red cuentas bancarias y operar con criptomonedas para blanquear el capital obtenido en las estafas.Los agentes se hicieron pasar por clientes para conocer de primera mano las tentativas de alquileres fraudulentos. Para ello, localizaron los pisos y acudieron a ellos para detectar e identificar a los responsables.Para la detención de los sospechosos se establecieron distintos operativos policiales y frustraron múltiples estafas, así como se evitó que otras víctimas potenciales cayeran en al red. Los investigadores lograron identificar a los miembros y definir con claridad su papel dentro de la organización.Además del cabecilla en Tailandia, había un primer escalón en España, que era quien coordinaba las tareas operativas en la Costa del Sol. Éste recogía el dinero obtenido de las estafas y los trasladaba a fondos en la localidad de Benalmádena (Málaga). Además hacía llegar las llaves de los pisos para que los colaboradores o las personas estafadas accedieran a las viviendas. No se descartan más víctimasDentro de esta organización, otro de los detenidos recibía dinero en efectivo en Benalmádena para convertirlos en criptoactivos. Eso posibilitaba mover el dinero más rápido para el blanqueo. En un escalón más bajo de la organización destacan dos miembros cuya función era la de enseñar los pisos como si fueran propios. Éstos cobraban las reservas y las fianzas a las víctimas, eran la cara de la estafa y ambos sabían perfectamente que los inmuebles no les pertenecían y que formaban parte un entramado mucho más complejo. Asimismo destacan otros colaboradores usados para tareas operativas y recogida de dinero.En total, hay siete personas detenidas y otras tres han sido investigadas por su presunta implicación en los delitos de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales. El ‘tailandés’ no está arrestado . Dado el volumen de la actividad que llevaban a cabo los defraudadores enseñando el mismo piso a una amplia variedad de personas, los investigadores prevén la aparición de nuevas víctimas , así como del aumento significativo de la cantidad defraudada, que por el momento asciende a 150.000 euros.
Dirigía una trama de estafa con pisos de alquiler desde Tailandia, a más de 10.000 kilómetros de distancia y sin tratado bilateral de extradición. Era el líder de una banda, que tenía esbirros en la Costa del Sol y que estafó más de … 150.000 euros con alquileres turísticos. El ‘tailandés’ era quien coordinaba las operaciones, además reclutaba a las personas que llevaban la operatividad de la organización en el litoral de Málaga.
Su negocio consistía en una modalidad de alquileres falsos. Primero arrendaban por un día pisos turísticos para, a continuación, realquilarlos como pisos de larga duración a otras familias. La investigación se inició tras una veintena de denuncias en Málaga capital. Ahí se puedo saber que la red buscaba viviendas turísticas a través de portales de alquileres y grupos de contactos de mensajería instantánea.
Después es cuando alquilaban los pisos turísticos como residencias de larga duración. En ese momento cobraban reservas y fianzas por adelantado mediante Bizum y transferencia bancaria. La Policía Nacional explica que es destacable que llegaban a alquilar el mismo piso a varias personas distintas incluso el mismo.
Los seguimientos de las redes de la esta llevaron hasta este líder en remoto, que era quien publicaba los anuncios en distintas redes sociales para captar a los clientes. Además, era quién concertaba las entrevistas con los arrendadores mediante aplicaciones de mensajería instantánea. Era también el que arreglaba las citas entre las víctimas y sus agentes en España para mostrar los pisos.
Todo ese trabajo se hacía para conseguir el fraude y lo llevaba a cabo desde Tailandia, sin pisar en ningún momento la Costa del Sol. Se servía de una infinidad de líneas telefónicas para dificultar la detección de anuncios en las redes sociales o en las plataformas de alquiler, así como de los implicados en la trama. Desde más de 10.000 kilómetros de distancia consiguió tejer una red cuentas bancarias y operar con criptomonedas para blanquear el capital obtenido en las estafas.
Los agentes se hicieron pasar por clientes para conocer de primera mano las tentativas de alquileres fraudulentos. Para ello, localizaron los pisos y acudieron a ellos para detectar e identificar a los responsables.
Para la detención de los sospechosos se establecieron distintos operativos policiales y frustraron múltiples estafas, así como se evitó que otras víctimas potenciales cayeran en al red. Los investigadores lograron identificar a los miembros y definir con claridad su papel dentro de la organización.
Además del cabecilla en Tailandia, había un primer escalón en España, que era quien coordinaba las tareas operativas en la Costa del Sol. Éste recogía el dinero obtenido de las estafas y los trasladaba a fondos en la localidad de Benalmádena (Málaga). Además hacía llegar las llaves de los pisos para que los colaboradores o las personas estafadas accedieran a las viviendas.
No se descartan más víctimas
Dentro de esta organización, otro de los detenidos recibía dinero en efectivo en Benalmádena para convertirlos en criptoactivos. Eso posibilitaba mover el dinero más rápido para el blanqueo. En un escalón más bajo de la organización destacan dos miembros cuya función era la de enseñar los pisos como si fueran propios.
Éstos cobraban las reservas y las fianzas a las víctimas, eran la cara de la estafa y ambos sabían perfectamente que los inmuebles no les pertenecían y que formaban parte un entramado mucho más complejo. Asimismo destacan otros colaboradores usados para tareas operativas y recogida de dinero.
En total, hay siete personas detenidas y otras tres han sido investigadas por su presunta implicación en los delitos de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales. El ‘tailandés’ no está arrestado.
Dado el volumen de la actividad que llevaban a cabo los defraudadores enseñando el mismo piso a una amplia variedad de personas, los investigadores prevén la aparición de nuevas víctimas, así como del aumento significativo de la cantidad defraudada, que por el momento asciende a 150.000 euros.
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