Desarticulada una red que robó y falsificó al menos 17 DNI y estafó 400.000 euros

La Policía Nacional ha detectado el entramado de una organización criminal que operaba en diferentes puntos del territorio nacional con fraudes bancarios mediante la manipulación de cheques y pagarés sustraídos de correspondencia comercial. Con 9 investigados, entre ellos en Gran Canaria y Tenerife, llegaron a falsificar al menos 17 documentos nacionales de identidad, utilizando identidades ficticias con las que posteriormente abrían cuentas bancarias con un perjuicio económico de 400.000 euros.La investigación se inició a comienzos del año 2023 cuando la UDEF de Las Palmas tuvo conocimiento, a raíz de una denuncia presentada por una entidad bancaria en Las Palmas de Gran Canaria, de un fraude relacionado con el cobro de un pagaré que finalmente resultó ser un documento sustraído y manipulado.Las primeras averiguaciones permitieron a los investigadores detectar un complejo modus operandi, lo que hizo sospechar de la posible existencia de una organización criminal detrás de estos hechos. Las indagaciones permitieron determinar la existencia de un entramado compuesto por al menos nueve personas que actuaban de manera coordinada en distintas zonas del territorio nacional, principalmente en las islas de Gran Canaria y Tenerife, así como en las provincias de Madrid, Toledo, Segovia, Valladolid y Barcelona.Noticias relacionadasLos miembros del grupo sustraían correspondencia comercial depositada en buzones de correos situados en polígonos industriales de varias ciudades, especialmente en Madrid, Toledo y Barcelona. En estas cartas se encontraban documentos de pago emitidos por empresas para abonar facturas a sus proveedores.Una vez obtenidos los documentos, los investigados procedían a manipularlos alterando tanto el importe como el beneficiario del pago. Para dificultar su identificación llegaron a falsificar al menos 17 documentos nacionales de identidad , utilizando identidades ficticias con las que posteriormente abrían cuentas bancarias.Con estas identidades falsas lograron abrir más de 120 cuentas corrientes, utilizadas para ingresar los cheques y pagarés previamente manipulados. Posteriormente retiraban el dinero en efectivo a través de cajeros automáticos o lo transferían a otras cuentas también controladas por miembros de la organización.Como resultado de las investigaciones se ha podido determinar que el fraude afectó a 11 entidades bancarias y a una veintena de pequeños empresarios, estimándose el perjuicio económico en más de 400.000 euros.Una vez identificados varios de los integrantes del grupo, agentes de la UDEF de Las Palmas, en colaboración con el Grupo de Fraudes de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid, procedieron a la detención de tres personas , de entre 45 y 65 años de edad y de nacionalidad española, como presuntos responsables de los delitos de revelación de secretos, falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.Durante la operación se practicó además una entrada y registro en un domicilio de la localidad de Algete (Madrid), donde se intervinieron diversa documentación y dispositivos electrónicos relacionados con la investigación.Las actuaciones han sido dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria y la operación continúa abierta, no descartándose nuevas detenciones. La Policía Nacional ha detectado el entramado de una organización criminal que operaba en diferentes puntos del territorio nacional con fraudes bancarios mediante la manipulación de cheques y pagarés sustraídos de correspondencia comercial. Con 9 investigados, entre ellos en Gran Canaria y Tenerife, llegaron a falsificar al menos 17 documentos nacionales de identidad, utilizando identidades ficticias con las que posteriormente abrían cuentas bancarias con un perjuicio económico de 400.000 euros.La investigación se inició a comienzos del año 2023 cuando la UDEF de Las Palmas tuvo conocimiento, a raíz de una denuncia presentada por una entidad bancaria en Las Palmas de Gran Canaria, de un fraude relacionado con el cobro de un pagaré que finalmente resultó ser un documento sustraído y manipulado.Las primeras averiguaciones permitieron a los investigadores detectar un complejo modus operandi, lo que hizo sospechar de la posible existencia de una organización criminal detrás de estos hechos. Las indagaciones permitieron determinar la existencia de un entramado compuesto por al menos nueve personas que actuaban de manera coordinada en distintas zonas del territorio nacional, principalmente en las islas de Gran Canaria y Tenerife, así como en las provincias de Madrid, Toledo, Segovia, Valladolid y Barcelona.Noticias relacionadasLos miembros del grupo sustraían correspondencia comercial depositada en buzones de correos situados en polígonos industriales de varias ciudades, especialmente en Madrid, Toledo y Barcelona. En estas cartas se encontraban documentos de pago emitidos por empresas para abonar facturas a sus proveedores.Una vez obtenidos los documentos, los investigados procedían a manipularlos alterando tanto el importe como el beneficiario del pago. Para dificultar su identificación llegaron a falsificar al menos 17 documentos nacionales de identidad , utilizando identidades ficticias con las que posteriormente abrían cuentas bancarias.Con estas identidades falsas lograron abrir más de 120 cuentas corrientes, utilizadas para ingresar los cheques y pagarés previamente manipulados. Posteriormente retiraban el dinero en efectivo a través de cajeros automáticos o lo transferían a otras cuentas también controladas por miembros de la organización.Como resultado de las investigaciones se ha podido determinar que el fraude afectó a 11 entidades bancarias y a una veintena de pequeños empresarios, estimándose el perjuicio económico en más de 400.000 euros.Una vez identificados varios de los integrantes del grupo, agentes de la UDEF de Las Palmas, en colaboración con el Grupo de Fraudes de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid, procedieron a la detención de tres personas , de entre 45 y 65 años de edad y de nacionalidad española, como presuntos responsables de los delitos de revelación de secretos, falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.Durante la operación se practicó además una entrada y registro en un domicilio de la localidad de Algete (Madrid), donde se intervinieron diversa documentación y dispositivos electrónicos relacionados con la investigación.Las actuaciones han sido dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria y la operación continúa abierta, no descartándose nuevas detenciones.  

La Policía Nacional ha detectado el entramado de una organización criminal que operaba en diferentes puntos del territorio nacional con fraudes bancarios mediante la manipulación de cheques y pagarés sustraídos de correspondencia comercial. Con 9 investigados, entre ellos en Gran Canaria y Tenerife, … llegaron a falsificar al menos 17 documentos nacionales de identidad, utilizando identidades ficticias con las que posteriormente abrían cuentas bancarias con un perjuicio económico de 400.000 euros.

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