El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar como investigado el próximo 16 de octubre al conocido como cerebro financiero del caso Plus Ultra, Simon Leendert Verhoeven.El financiero investigado en la misma causa que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, detenido en Alemania en agosto, fue trasladado a la Justicia española a finales de septiembre y el juez le dejó en libertad, con medidas cautelares. El broker pidió unos días para revisar la información en su poder para poder prestar declaración sobre los préstamos que concedió a la compañía aérea y que ahora se investigan como un supuesto sistema de blanqueo de capitales. Los movimientos económicos de Verhoeven fueron investigados por la Fiscalía suiza, que dio la voz de alerta de supuestas operaciones de blanqueo por parte de la compañía rescatada por el Gobierno español en marzo de 2021. El abogado, de Países Bajos, estaba investigado en Francia y Suiza por movimientos económicos internacionales, entre ellos la venta de oro a una mercantil en Emiratos Árabes y el traslado de fondos a Panamá. La Fiscalía Anticorrupción le situó en el epicentro de la trama investigada en el caso Plus Ultra, no en la vertiente del dinero cobrado por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero como una presunta comisión ilegal por sin influyó, según se investiga, en el rescate de la compañía de capital venezolano, sino en la línea de si parte de los 53 millones de euros de la ayuda pública concedida por el Consejo de Ministros a través de la SEPI fue destinado a cubrir préstamos en el extranjero que se investigan como operaciones de blanqueo. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar como investigado el próximo 16 de octubre al conocido como cerebro financiero del caso Plus Ultra, Simon Leendert Verhoeven.El financiero investigado en la misma causa que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, detenido en Alemania en agosto, fue trasladado a la Justicia española a finales de septiembre y el juez le dejó en libertad, con medidas cautelares. El broker pidió unos días para revisar la información en su poder para poder prestar declaración sobre los préstamos que concedió a la compañía aérea y que ahora se investigan como un supuesto sistema de blanqueo de capitales. Los movimientos económicos de Verhoeven fueron investigados por la Fiscalía suiza, que dio la voz de alerta de supuestas operaciones de blanqueo por parte de la compañía rescatada por el Gobierno español en marzo de 2021. El abogado, de Países Bajos, estaba investigado en Francia y Suiza por movimientos económicos internacionales, entre ellos la venta de oro a una mercantil en Emiratos Árabes y el traslado de fondos a Panamá. La Fiscalía Anticorrupción le situó en el epicentro de la trama investigada en el caso Plus Ultra, no en la vertiente del dinero cobrado por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero como una presunta comisión ilegal por sin influyó, según se investiga, en el rescate de la compañía de capital venezolano, sino en la línea de si parte de los 53 millones de euros de la ayuda pública concedida por el Consejo de Ministros a través de la SEPI fue destinado a cubrir préstamos en el extranjero que se investigan como operaciones de blanqueo.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar como investigado el próximo 16 de octubre al conocido como cerebro financiero del caso Plus Ultra, Simon Leendert Verhoeven.
El financiero investigado en la misma causa que el expresidente José Luis Rodríguez … Zapatero, detenido en Alemania en agosto, fue trasladado a la Justicia española a finales de septiembre y el juez le dejó en libertad, con medidas cautelares.
El broker pidió unos días para revisar la información en su poder para poder prestar declaración sobre los préstamos que concedió a la compañía aérea y que ahora se investigan como un supuesto sistema de blanqueo de capitales. Los movimientos económicos de Verhoeven fueron investigados por la Fiscalía suiza, que dio la voz de alerta de supuestas operaciones de blanqueo por parte de la compañía rescatada por el Gobierno español en marzo de 2021.
El abogado, de Países Bajos, estaba investigado en Francia y Suiza por movimientos económicos internacionales, entre ellos la venta de oro a una mercantil en Emiratos Árabes y el traslado de fondos a Panamá. La Fiscalía Anticorrupción le situó en el epicentro de la trama investigada en el caso Plus Ultra, no en la vertiente del dinero cobrado por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero como una presunta comisión ilegal por sin influyó, según se investiga, en el rescate de la compañía de capital venezolano, sino en la línea de si parte de los 53 millones de euros de la ayuda pública concedida por el Consejo de Ministros a través de la SEPI fue destinado a cubrir préstamos en el extranjero que se investigan como operaciones de blanqueo.
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