El juez de la Audiencia Nacional que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha acordado este viernes la puesta en libertad de Simon Leendert Verhoeven, un bróker neerlandés considerado el presunto epicentro de la trama que gira en torno al rescate de Plus Ultra, según han confirmado a ABC fuentes jurídicas.Leendert ha pasado este mismo viernes a disposición del juzgado que dirige José Luis Calama, ante el que ha guardado silencio, descartando responder a sus preguntas. El investigado, sin embargo, se ha ofrecido a declarar en unos días, una vez recabe la documentación necesaria para contestar a todas las preguntas. El magistrado, por su parte, ha acordado la retirada de pasaporte y la obligación de que comparezca cada dos días en el juzgado, instándole además a fijar un domicilio para permanecer localizado. Fue el pasado mes de agosto cuando la policía procedió a la detención de Leendert, que se encontraba en Alemania. Después de tramitar la orden de detención y entrega, el bróker fue trasladado este jueves a España, y ha pasado a disposición judicial este viernes viernes. Los movimientos de este hombre, que está investigado en Francia y Suiza, fueron los que iniciaron toda la denuncia que ahora ha terminado en manos de la Audiencia Nacional.Concedió préstamos a Plus UltraLeendert Verhoeven ha sido considerado por los investigadores desde el inicio de la causa como el cabecilla de la organización. Este hombre fue el que concedió préstamos a Plus Ultra cuando la empresa sufría los momentos más críticos por la crisis del coronavirus que frenó toda la economía mundial. Una vez que la aerolínea recibió los 53 millones de euros de la SEPI, tuvo que devolver las deudas contraídas en su anterior etapa.Este bróker dispone de diferentes propiedades de lujo en Mallorca y otros puntos de España. Una de las sospechas de los investigadores de la Policía Nacional es que pudo blanquear parte de las ganancias del dinero público en ampliar sus inmuebles y sacar rentabilidad económica. La Fiscalía ya puso el foco en este aspecto y ahora ha tomado más relevancia con el avance de las diligencias.Este bróker dispone de diferentes propiedades de lujo en Mallorca y otros puntos de EspañaEste abogado de los Países Bajos era el epicentro de la primera denuncia que interpuso la Fiscalía Anticorrupción que dio inicio al embrión del caso de Plus Ultra. El Ministerio Público hacía referencia a que la empresa que concedió estos préstamos a la aerolínea vendió oro por un importe de unos 30 millones de euros a una mercantil en Emiratos Árabes Unidos. Después se trasladaron estas cantidades de dinero a Panamá, donde tenían experiencia en inversiones algunos de los principales investigados en esta compleja trama que se ha ido extendiendo y complicando a lo largo del tiempo. El juez de la Audiencia Nacional que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha acordado este viernes la puesta en libertad de Simon Leendert Verhoeven, un bróker neerlandés considerado el presunto epicentro de la trama que gira en torno al rescate de Plus Ultra, según han confirmado a ABC fuentes jurídicas.Leendert ha pasado este mismo viernes a disposición del juzgado que dirige José Luis Calama, ante el que ha guardado silencio, descartando responder a sus preguntas. El investigado, sin embargo, se ha ofrecido a declarar en unos días, una vez recabe la documentación necesaria para contestar a todas las preguntas. El magistrado, por su parte, ha acordado la retirada de pasaporte y la obligación de que comparezca cada dos días en el juzgado, instándole además a fijar un domicilio para permanecer localizado. Fue el pasado mes de agosto cuando la policía procedió a la detención de Leendert, que se encontraba en Alemania. Después de tramitar la orden de detención y entrega, el bróker fue trasladado este jueves a España, y ha pasado a disposición judicial este viernes viernes. Los movimientos de este hombre, que está investigado en Francia y Suiza, fueron los que iniciaron toda la denuncia que ahora ha terminado en manos de la Audiencia Nacional.Concedió préstamos a Plus UltraLeendert Verhoeven ha sido considerado por los investigadores desde el inicio de la causa como el cabecilla de la organización. Este hombre fue el que concedió préstamos a Plus Ultra cuando la empresa sufría los momentos más críticos por la crisis del coronavirus que frenó toda la economía mundial. Una vez que la aerolínea recibió los 53 millones de euros de la SEPI, tuvo que devolver las deudas contraídas en su anterior etapa.Este bróker dispone de diferentes propiedades de lujo en Mallorca y otros puntos de España. Una de las sospechas de los investigadores de la Policía Nacional es que pudo blanquear parte de las ganancias del dinero público en ampliar sus inmuebles y sacar rentabilidad económica. La Fiscalía ya puso el foco en este aspecto y ahora ha tomado más relevancia con el avance de las diligencias.Este bróker dispone de diferentes propiedades de lujo en Mallorca y otros puntos de EspañaEste abogado de los Países Bajos era el epicentro de la primera denuncia que interpuso la Fiscalía Anticorrupción que dio inicio al embrión del caso de Plus Ultra. El Ministerio Público hacía referencia a que la empresa que concedió estos préstamos a la aerolínea vendió oro por un importe de unos 30 millones de euros a una mercantil en Emiratos Árabes Unidos. Después se trasladaron estas cantidades de dinero a Panamá, donde tenían experiencia en inversiones algunos de los principales investigados en esta compleja trama que se ha ido extendiendo y complicando a lo largo del tiempo.
El juez de la Audiencia Nacional que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha acordado este viernes la puesta en libertad de Simon Leendert Verhoeven, un bróker suizo considerado el presunto epicentro de la trama que gira en torno al rescate … de Plus Ultra, según han confirmado a ABC fuentes jurídicas.
Leendert ha pasado este mismo viernes a disposición del juzgado que dirige José Luis Calama, ante el que ha guardado silencio, descartando responder a sus preguntas. El investigado, sin embargo, se ha ofrecido a declarar en unos días, una vez recabe la documentación necesaria para contestar a todas las preguntas.
El magistrado, por su parte, ha acordado la retirada de pasaporte y la obligación de que comparezca cada dos días en el juzgado, instándole además a fijar un domicilio para permanecer localizado.
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Fue el pasado mes de agosto cuando la policía procedió a la detención de Leendert, que se encontraba en Alemania. Después de tramitar la orden de detención y entrega, el bróker fue trasladado este jueves a España, y ha pasado a disposición judicial este viernes viernes. Los movimientos de este hombre, que está investigado en Francia y Suiza, fueron los que iniciaron toda la denuncia que ahora ha terminado en manos de la Audiencia Nacional.
Concedió préstamos a Plus Ultra
Leendert Verhoeven ha sido considerado por los investigadores desde el inicio de la causa como el cabecilla de la organización. Este hombre fue el que concedió préstamos a Plus Ultra cuando la empresa sufría los momentos más críticos por la crisis del coronavirus que frenó toda la economía mundial. Una vez que la aerolínea recibió los 53 millones de euros de la SEPI, tuvo que devolver las deudas contraídas en su anterior etapa.
Este bróker dispone de diferentes propiedades de lujo en Mallorca y otros puntos de España. Una de las sospechas de los investigadores de la Policía Nacional es que pudo blanquear parte de las ganancias del dinero público en ampliar sus inmuebles y sacar rentabilidad económica. La Fiscalía ya puso el foco en este aspecto y ahora ha tomado más relevancia con el avance de las diligencias.
Este bróker dispone de diferentes propiedades de lujo en Mallorca y otros puntos de España
Este abogado de los Países Bajos era el epicentro de la primera denuncia que interpuso la Fiscalía Anticorrupción que dio inicio al embrión del caso de Plus Ultra. El Ministerio Público hacía referencia a que la empresa que concedió estos préstamos a la aerolínea vendió oro por un importe de unos 30 millones de euros a una mercantil en Emiratos Árabes Unidos. Después se trasladaron estas cantidades de dinero a Panamá, donde tenían experiencia en inversiones algunos de los principales investigados en esta compleja trama que se ha ido extendiendo y complicando a lo largo del tiempo.
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