La Guardia Civil ha cerrado un perfil de TikTok utilizado para reclutar a usuarios como «mulas económicas», a quienes los delincuentes ofrecían hasta 100 euros a cambio de abrir cuentas bancarias a su nombre y ceder posteriormente su control operativo. La intervención, bautizada como operación «Black-Account», ha culminado con la detención de dos personas —entre ellas el administrador del canal— y la investigación de una tercera en las provincias de Granada y Almería.Las pesquisas han permitido recuperar hasta el momento 38.000 euros y contabilizar al menos 162 víctimas afectadas por esta trama de blanqueo y estafas digitales. La investigación continúa abierta y los agentes no descartan que se produzcan nuevas detenciones en los próximos días.Según ha informado la Benemérita, el caso arrancó hace un año a raíz de la denuncia presentada en Granada por uno de los damnificados. Desde entonces, especialistas del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Guardia Civil han rastreado un elevado volumen de información financiera y digital para seguir la pista del dinero y destapar la estructura de captación.El funcionamiento de la red se apoyaba en la viralidad de los vídeos cortos para multiplicar de forma rápida el número de cuentas disponibles. El administrador del perfil publicaba vídeos prometiendo ganancias rápidas y sin riesgo, facilitando un teléfono de contacto en los comentarios para captar a los interesados.Una vez establecido el contacto, el procedimiento seguía tres pasos:En primer lugar apertura y validación: El colaborador abría una cuenta bancaria a su propio nombre , completando el proceso de videoverificación con su rostro y su Documento Nacional de Identidad (DNI).Las cuentas captadas eran usadas para recibir, transferir y ocultar el dinero procedente de estafas y otros ciberdelitosActo seguido, entregaba a los estafadores las claves de acceso y los códigos de seguridad recibidos por SMS, transfiriéndoles el manejo real de la cuenta pese a seguir figurando como titular legal.Dispersión de fondos: Los ciberdelincuentes empleaban cada cuenta como puerta de entrada para el dinero obtenido mediante estafas y lo movían rápidamente entre distintas entidades, plataformas financieras y servicios de criptomonedas para borrar su rastro.La magnitud del entramado quedó reflejada durante el análisis financiero: los agentes comprobaron que uno de los titulares investigados llegó a acumular 26 cuentas en ocho entidades bancarias diferentes, y que por una sola cuenta de una entidad digital llegaron a circular cerca de 80.000 euros.Ante la proliferación de este tipo de engaños, la Guardia Civil recuerda que ninguna empresa legítima ofrece remuneración por utilizar cuentas bancarias de terceros y subraya que ceder una cuenta para mover dinero de origen ilícito puede acarrear responsabilidades penales para su titular.El Instituto Armado aconseja desconfiar de las ofertas de dinero fácil en redes sociales, no abrir nunca cuentas para terceras personas ni compartir claves o códigos SMS. En caso de haber facilitado datos bancarios a desconocidos, recomienda contactar de inmediato con la entidad financiera y denunciar los hechos ante la Guardia Civil o a través del teléfono 062. La Guardia Civil ha cerrado un perfil de TikTok utilizado para reclutar a usuarios como «mulas económicas», a quienes los delincuentes ofrecían hasta 100 euros a cambio de abrir cuentas bancarias a su nombre y ceder posteriormente su control operativo. La intervención, bautizada como operación «Black-Account», ha culminado con la detención de dos personas —entre ellas el administrador del canal— y la investigación de una tercera en las provincias de Granada y Almería.Las pesquisas han permitido recuperar hasta el momento 38.000 euros y contabilizar al menos 162 víctimas afectadas por esta trama de blanqueo y estafas digitales. La investigación continúa abierta y los agentes no descartan que se produzcan nuevas detenciones en los próximos días.Según ha informado la Benemérita, el caso arrancó hace un año a raíz de la denuncia presentada en Granada por uno de los damnificados. Desde entonces, especialistas del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Guardia Civil han rastreado un elevado volumen de información financiera y digital para seguir la pista del dinero y destapar la estructura de captación.El funcionamiento de la red se apoyaba en la viralidad de los vídeos cortos para multiplicar de forma rápida el número de cuentas disponibles. El administrador del perfil publicaba vídeos prometiendo ganancias rápidas y sin riesgo, facilitando un teléfono de contacto en los comentarios para captar a los interesados.Una vez establecido el contacto, el procedimiento seguía tres pasos:En primer lugar apertura y validación: El colaborador abría una cuenta bancaria a su propio nombre , completando el proceso de videoverificación con su rostro y su Documento Nacional de Identidad (DNI).Las cuentas captadas eran usadas para recibir, transferir y ocultar el dinero procedente de estafas y otros ciberdelitosActo seguido, entregaba a los estafadores las claves de acceso y los códigos de seguridad recibidos por SMS, transfiriéndoles el manejo real de la cuenta pese a seguir figurando como titular legal.Dispersión de fondos: Los ciberdelincuentes empleaban cada cuenta como puerta de entrada para el dinero obtenido mediante estafas y lo movían rápidamente entre distintas entidades, plataformas financieras y servicios de criptomonedas para borrar su rastro.La magnitud del entramado quedó reflejada durante el análisis financiero: los agentes comprobaron que uno de los titulares investigados llegó a acumular 26 cuentas en ocho entidades bancarias diferentes, y que por una sola cuenta de una entidad digital llegaron a circular cerca de 80.000 euros.Ante la proliferación de este tipo de engaños, la Guardia Civil recuerda que ninguna empresa legítima ofrece remuneración por utilizar cuentas bancarias de terceros y subraya que ceder una cuenta para mover dinero de origen ilícito puede acarrear responsabilidades penales para su titular.El Instituto Armado aconseja desconfiar de las ofertas de dinero fácil en redes sociales, no abrir nunca cuentas para terceras personas ni compartir claves o códigos SMS. En caso de haber facilitado datos bancarios a desconocidos, recomienda contactar de inmediato con la entidad financiera y denunciar los hechos ante la Guardia Civil o a través del teléfono 062.
La Guardia Civil ha cerrado un perfil de TikTok utilizado para reclutar a usuarios como «mulas económicas», a quienes los delincuentes ofrecían hasta 100 euros a cambio de abrir cuentas bancarias a su nombre y ceder posteriormente su control operativo. La intervención, bautizada … como operación «Black-Account», ha culminado con la detención de dos personas —entre ellas el administrador del canal— y la investigación de una tercera en las provincias de Granada y Almería.
Las pesquisas han permitido recuperar hasta el momento 38.000 euros y contabilizar al menos 162 víctimas afectadas por esta trama de blanqueo y estafas digitales. La investigación continúa abierta y los agentes no descartan que se produzcan nuevas detenciones en los próximos días.
Según ha informado la Benemérita, el caso arrancó hace un año a raíz de la denuncia presentada en Granada por uno de los damnificados. Desde entonces, especialistas del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Guardia Civil han rastreado un elevado volumen de información financiera y digital para seguir la pista del dinero y destapar la estructura de captación.
El funcionamiento de la red se apoyaba en la viralidad de los vídeos cortos para multiplicar de forma rápida el número de cuentas disponibles. El administrador del perfil publicaba vídeos prometiendo ganancias rápidas y sin riesgo, facilitando un teléfono de contacto en los comentarios para captar a los interesados.
Una vez establecido el contacto, el procedimiento seguía tres pasos:
En primer lugar apertura y validación: El colaborador abría una cuenta bancaria a su propio nombre, completando el proceso de videoverificación con su rostro y su Documento Nacional de Identidad (DNI).
Las cuentas captadas eran usadas para recibir, transferir y ocultar el dinero procedente de estafas y otros ciberdelitos
Acto seguido, entregaba a los estafadores las claves de acceso y los códigos de seguridad recibidos por SMS, transfiriéndoles el manejo real de la cuenta pese a seguir figurando como titular legal.
Dispersión de fondos: Los ciberdelincuentes empleaban cada cuenta como puerta de entrada para el dinero obtenido mediante estafas y lo movían rápidamente entre distintas entidades, plataformas financieras y servicios de criptomonedas para borrar su rastro.
La magnitud del entramado quedó reflejada durante el análisis financiero: los agentes comprobaron que uno de los titulares investigados llegó a acumular 26 cuentas en ocho entidades bancarias diferentes, y que por una sola cuenta de una entidad digital llegaron a circular cerca de 80.000 euros.
Ante la proliferación de este tipo de engaños, la Guardia Civil recuerda que ninguna empresa legítima ofrece remuneración por utilizar cuentas bancarias de terceros y subraya que ceder una cuenta para mover dinero de origen ilícito puede acarrear responsabilidades penales para su titular.
El Instituto Armado aconseja desconfiar de las ofertas de dinero fácil en redes sociales, no abrir nunca cuentas para terceras personas ni compartir claves o códigos SMS. En caso de haber facilitado datos bancarios a desconocidos, recomienda contactar de inmediato con la entidad financiera y denunciar los hechos ante la Guardia Civil o a través del teléfono 062.
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