Un vecino de la localidad toledana de Cuerva figura entre los 16 perjudicados localizados hasta el momento en una investigación sobre una presunta estafa mediante anuncios falsos de venta de entradas para partidos de fútbol a través de Internet. La operación se ha saldado con ocho personas investigadas , residentes en Bizkaia y Cantabria, por su presunta participación en delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.La investigación, desarrollada durante varios meses por el Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil de Bizkaia en el marco de la ‘operación Baloni’, ha permitido esclarecer una actividad que presuntamente venía desarrollando de forma continuada un grupo de personas relacionadas entre sí.Las actuaciones comenzaron después de que se presentara una denuncia por la supuesta estafa en la compra de una entrada para un partido de fútbol. La víctima había contactado con un supuesto vendedor a través de una plataforma de anuncios de compraventa y, tras realizar el pago acordado, nunca recibió la localidad. A partir de ese caso, los agentes trataron de determinar quién se encontraba detrás del anuncio y comprobar si existían hechos similares.El procedimiento consistía en publicar en Internet anuncios en los que se ofrecían entradas para partidos. Cuando un interesado contactaba con el supuesto vendedor, se acordaba la adquisición y se solicitaba el pago, principalmente mediante sistemas de pago inmediato entre particulares asociados a números de teléfono. El dinero se enviaba, pero las entradas no llegaban a los compradores.Las pesquisas permitieron comprobar que no se trataba de un hecho aislado . Los investigadores detectaron la existencia de distintas personas que habrían participado, con diferentes grados de implicación, en una estructura destinada tanto a recibir el dinero procedente de las estafas como a dificultar posteriormente su seguimiento.Para ello se utilizaban presuntamente distintos números de teléfono, identidades y cuentas bancarias. Además, terceras personas habrían facilitado sus datos o medios de pago a cambio de contraprestaciones económicas. Esta forma de actuar obligó a analizar durante meses movimientos bancarios , comunicaciones telefónicas y otra información para reconstruir el recorrido del dinero e identificar a las personas que podían encontrarse detrás de los fraudes.Hasta el momento han sido localizados 16 perjudicados. Además del residente en Toledo también hay estafados en Valladolid, Huesca, Badajoz, Gipuzkoa, Almería y Bizkaia, además de la Comunidad de Madrid. Todos ellos habrían efectuado pagos convencidos de que adquirían entradas legítimas para encuentros de fútbol que finalmente no recibieron. La cantidad contabilizada en las estafas investigadas asciende a 8.200 euros.Las diligencias han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Barakaldo. Un vecino de la localidad toledana de Cuerva figura entre los 16 perjudicados localizados hasta el momento en una investigación sobre una presunta estafa mediante anuncios falsos de venta de entradas para partidos de fútbol a través de Internet. La operación se ha saldado con ocho personas investigadas , residentes en Bizkaia y Cantabria, por su presunta participación en delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.La investigación, desarrollada durante varios meses por el Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil de Bizkaia en el marco de la ‘operación Baloni’, ha permitido esclarecer una actividad que presuntamente venía desarrollando de forma continuada un grupo de personas relacionadas entre sí.Las actuaciones comenzaron después de que se presentara una denuncia por la supuesta estafa en la compra de una entrada para un partido de fútbol. La víctima había contactado con un supuesto vendedor a través de una plataforma de anuncios de compraventa y, tras realizar el pago acordado, nunca recibió la localidad. A partir de ese caso, los agentes trataron de determinar quién se encontraba detrás del anuncio y comprobar si existían hechos similares.El procedimiento consistía en publicar en Internet anuncios en los que se ofrecían entradas para partidos. Cuando un interesado contactaba con el supuesto vendedor, se acordaba la adquisición y se solicitaba el pago, principalmente mediante sistemas de pago inmediato entre particulares asociados a números de teléfono. El dinero se enviaba, pero las entradas no llegaban a los compradores.Las pesquisas permitieron comprobar que no se trataba de un hecho aislado . Los investigadores detectaron la existencia de distintas personas que habrían participado, con diferentes grados de implicación, en una estructura destinada tanto a recibir el dinero procedente de las estafas como a dificultar posteriormente su seguimiento.Para ello se utilizaban presuntamente distintos números de teléfono, identidades y cuentas bancarias. Además, terceras personas habrían facilitado sus datos o medios de pago a cambio de contraprestaciones económicas. Esta forma de actuar obligó a analizar durante meses movimientos bancarios , comunicaciones telefónicas y otra información para reconstruir el recorrido del dinero e identificar a las personas que podían encontrarse detrás de los fraudes.Hasta el momento han sido localizados 16 perjudicados. Además del residente en Toledo también hay estafados en Valladolid, Huesca, Badajoz, Gipuzkoa, Almería y Bizkaia, además de la Comunidad de Madrid. Todos ellos habrían efectuado pagos convencidos de que adquirían entradas legítimas para encuentros de fútbol que finalmente no recibieron. La cantidad contabilizada en las estafas investigadas asciende a 8.200 euros.Las diligencias han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Barakaldo.
Un vecino de la localidad toledana de Cuerva figura entre los 16 perjudicados localizados hasta el momento en una investigación sobre una presunta estafa mediante anuncios falsos de venta de entradas para partidos de fútbol a través de Internet. La operación se ha saldado con … ocho personas investigadas, residentes en Bizkaia y Cantabria, por su presunta participación en delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
La investigación, desarrollada durante varios meses por el Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil de Bizkaia en el marco de la ‘operación Baloni’, ha permitido esclarecer una actividad que presuntamente venía desarrollando de forma continuada un grupo de personas relacionadas entre sí.
Las actuaciones comenzaron después de que se presentara una denuncia por la supuesta estafa en la compra de una entrada para un partido de fútbol. La víctima había contactado con un supuesto vendedor a través de una plataforma de anuncios de compraventa y, tras realizar el pago acordado, nunca recibió la localidad. A partir de ese caso, los agentes trataron de determinar quién se encontraba detrás del anuncio y comprobar si existían hechos similares.
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El procedimiento consistía en publicar en Internet anuncios en los que se ofrecían entradas para partidos. Cuando un interesado contactaba con el supuesto vendedor, se acordaba la adquisición y se solicitaba el pago, principalmente mediante sistemas de pago inmediato entre particulares asociados a números de teléfono. El dinero se enviaba, pero las entradas no llegaban a los compradores.
Las pesquisas permitieron comprobar que no se trataba de un hecho aislado. Los investigadores detectaron la existencia de distintas personas que habrían participado, con diferentes grados de implicación, en una estructura destinada tanto a recibir el dinero procedente de las estafas como a dificultar posteriormente su seguimiento.
Para ello se utilizaban presuntamente distintos números de teléfono, identidades y cuentas bancarias. Además, terceras personas habrían facilitado sus datos o medios de pago a cambio de contraprestaciones económicas. Esta forma de actuar obligó a analizar durante meses movimientos bancarios, comunicaciones telefónicas y otra información para reconstruir el recorrido del dinero e identificar a las personas que podían encontrarse detrás de los fraudes.
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Hasta el momento han sido localizados 16 perjudicados. Además del residente en Toledo también hay estafados en Valladolid, Huesca, Badajoz, Gipuzkoa, Almería y Bizkaia, además de la Comunidad de Madrid. Todos ellos habrían efectuado pagos convencidos de que adquirían entradas legítimas para encuentros de fútbol que finalmente no recibieron. La cantidad contabilizada en las estafas investigadas asciende a 8.200 euros.
Las diligencias han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Barakaldo.
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