La UCO detecta un «descuadre contable» entre la documentación del Tribunal de Cuentas y las cuentas del PSOE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado un «descuadre contable» entre la documentación entregada por el Tribunal de Cuentas el pasado mes de septiembre y la información financiera que obra en poder del magistrado instructor de la causa secreta sobre la presunta financiación del PSOE, Ismael Moreno, según desvelan en exclusiva fuentes de la investigación al diario ABC. Este es el motivo por el que los agentes del instituto armado se personaron en la mañana de este jueves en la sede central del órgano fiscalizador en la calle Padre Damián de Madrid para realizar un nuevo requerimiento de información. Según la información a la que ha tenido acceso este periódico, la entrega del ‘pendrive’ solicitado por el instructor sobre las donaciones realizadas al PSOE en el periodo 2017-2024, y entregada por el Tribunal de Cuentas en un sobre lacrado a mediados de septiembre, ha permitido aflorar la existencia de «dos contabilidades distintas»: la que se recogen en los informes de fiscalización realizados por el organismo que preside Enriqueta Chicano, y la información sobre las cuentas de la organización que están en la causa declarada secreta. Según las fuentes consultadas, esta ultima información no se corresponde con lo declarado y presentado por el partido socialista al Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional. El nuevo requerimiento de información pretendía buscar documentación añadida que explique ese desajuste en las cuentas del PSOE, motivo por el cual los agentes de la UCO requirieron al organismo cualquier documento de trabajo, auditorías y presentación de cuentas anuales de los organismos vinculados a la formación que hayan servido de base para la realización de los informes anuales de fiscalización, y que no hayan sido entregados todavía al juzgado. De esta forma, se busca dar respuesta a las irregularidades detectadas por parte de los investigadores de la Benemérita. Entrega «en sobre cerrado»Realizado el acopio de dicho material, los responsables del departamento de fiscalización de partidos políticos del Tribunal de Cuentas entregaron los archivos requeridos en un «sobre cerrado», tal y como se solicita desde el juzgado de la Audiencia Nacional, por tratarse de una pieza secreta sobre la que aún no se ha levantado el secreto de sumario. Según las fuentes consultadas por ABC, la documentación aportada no hace referencia solo a las donaciones percibidas por el partido socialista en el periodo objeto de la investigación sino también a cualquier tipo de información financiera que obre en poder del órgano supervisor del Estado, tanto en la entrada como en la salida de fondos de la organización, con la intención de cruzarla con los datos que ya están en disposición del juzgado. Irregularidades en las fundacionesComo desveló en exclusiva ABC en el mes de septiembre, una de las líneas de la investigación es la relativa a las fundaciones fantasma vinculadas al partido socialista, que contaban con un régimen diferenciado respecto a los partidos políticos para aportar fondos a la organización. En la documentación que entregó el Tribunal de Cuentas al juzgado y a la que tuvo acceso este diario, el magistrado Ismael Moreno detectó irregularidades en seis de las once fundaciones investigadas, incumpliendo los requisitos legales de presentar cuentas anuales o informes de auditoría para beneficiarse de los límites legales de 50.000 euros de donación a las personas físicas o la prohibición por parte de las personas jurídicas.El mecanismo presuntamente empleado era utilizar estas entidades fantasma, sin aparente inactividad, para canalizar fondos opacos, ya que el órgano fiscalizador solo supervisa las cuentas de cada entidad a cierre de año, pero no todos sus movimientos financieros. El doble requerimiento del juez Ismael Moreno (al PSOE y al Tribunal de Cuentas) permitió detectar las irregularidades en la mitad de las fundaciones vinculadas al PSOE. Ya en el mes de septiembre, las fuentes consultadas por ABC explicaron que el Tribunal de Cuentas no tiene capacidad de rastrear los movimientos bancarios de los entes a los que fiscaliza sin orden judicial. Es el juzgado el que, detectadas esas irregularidades, podría dictar oficio al Banco de España para identificar las cuentas bancarias asociadas a las fundaciones, sus titulares y las entidades bancarias en las que se ubican los fondos, y de esta forma, solicitar todos los movimientos con entrada y salida de Ferraz que se hacen con cargo a estos organismos. Al estar secreta la investigación, se desconoce si este oficio se ha realizado ya a instancias del juzgado. Lo que sí constatan fuentes de la investigación es que el juez Ismael Moreno dispone ya de información financiera sobre las cuentas del PSOE que evidencian estos «descuadres contables» y la existencia de «dos contabilidades distintas», al margen de lo que el PSOE ha declarado y entregado de forma oficial a la Audiencia Nacional. En el año 2023, el Tribunal de Cuentas llamó la atención de Ferraz sobre una serie de «incidencias» en la Fundación Pablo Iglesias durante el ejercicio 2020, el año del presunto ‘pitufeo’, el troceamiento de donaciones a la formación, y cuando se disparó la recaudación del PSOE hasta los 840.000 euros. Paradójicamente, el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, fue nombrado ese año presidente de la Fundación Pablo Iglesias en la que permaneció hasta el año 2022. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado un «descuadre contable» entre la documentación entregada por el Tribunal de Cuentas el pasado mes de septiembre y la información financiera que obra en poder del magistrado instructor de la causa secreta sobre la presunta financiación del PSOE, Ismael Moreno, según desvelan en exclusiva fuentes de la investigación al diario ABC. Este es el motivo por el que los agentes del instituto armado se personaron en la mañana de este jueves en la sede central del órgano fiscalizador en la calle Padre Damián de Madrid para realizar un nuevo requerimiento de información. Según la información a la que ha tenido acceso este periódico, la entrega del ‘pendrive’ solicitado por el instructor sobre las donaciones realizadas al PSOE en el periodo 2017-2024, y entregada por el Tribunal de Cuentas en un sobre lacrado a mediados de septiembre, ha permitido aflorar la existencia de «dos contabilidades distintas»: la que se recogen en los informes de fiscalización realizados por el organismo que preside Enriqueta Chicano, y la información sobre las cuentas de la organización que están en la causa declarada secreta. Según las fuentes consultadas, esta ultima información no se corresponde con lo declarado y presentado por el partido socialista al Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional. El nuevo requerimiento de información pretendía buscar documentación añadida que explique ese desajuste en las cuentas del PSOE, motivo por el cual los agentes de la UCO requirieron al organismo cualquier documento de trabajo, auditorías y presentación de cuentas anuales de los organismos vinculados a la formación que hayan servido de base para la realización de los informes anuales de fiscalización, y que no hayan sido entregados todavía al juzgado. De esta forma, se busca dar respuesta a las irregularidades detectadas por parte de los investigadores de la Benemérita. Entrega «en sobre cerrado»Realizado el acopio de dicho material, los responsables del departamento de fiscalización de partidos políticos del Tribunal de Cuentas entregaron los archivos requeridos en un «sobre cerrado», tal y como se solicita desde el juzgado de la Audiencia Nacional, por tratarse de una pieza secreta sobre la que aún no se ha levantado el secreto de sumario. Según las fuentes consultadas por ABC, la documentación aportada no hace referencia solo a las donaciones percibidas por el partido socialista en el periodo objeto de la investigación sino también a cualquier tipo de información financiera que obre en poder del órgano supervisor del Estado, tanto en la entrada como en la salida de fondos de la organización, con la intención de cruzarla con los datos que ya están en disposición del juzgado. Irregularidades en las fundacionesComo desveló en exclusiva ABC en el mes de septiembre, una de las líneas de la investigación es la relativa a las fundaciones fantasma vinculadas al partido socialista, que contaban con un régimen diferenciado respecto a los partidos políticos para aportar fondos a la organización. En la documentación que entregó el Tribunal de Cuentas al juzgado y a la que tuvo acceso este diario, el magistrado Ismael Moreno detectó irregularidades en seis de las once fundaciones investigadas, incumpliendo los requisitos legales de presentar cuentas anuales o informes de auditoría para beneficiarse de los límites legales de 50.000 euros de donación a las personas físicas o la prohibición por parte de las personas jurídicas.El mecanismo presuntamente empleado era utilizar estas entidades fantasma, sin aparente inactividad, para canalizar fondos opacos, ya que el órgano fiscalizador solo supervisa las cuentas de cada entidad a cierre de año, pero no todos sus movimientos financieros. El doble requerimiento del juez Ismael Moreno (al PSOE y al Tribunal de Cuentas) permitió detectar las irregularidades en la mitad de las fundaciones vinculadas al PSOE. Ya en el mes de septiembre, las fuentes consultadas por ABC explicaron que el Tribunal de Cuentas no tiene capacidad de rastrear los movimientos bancarios de los entes a los que fiscaliza sin orden judicial. Es el juzgado el que, detectadas esas irregularidades, podría dictar oficio al Banco de España para identificar las cuentas bancarias asociadas a las fundaciones, sus titulares y las entidades bancarias en las que se ubican los fondos, y de esta forma, solicitar todos los movimientos con entrada y salida de Ferraz que se hacen con cargo a estos organismos. Al estar secreta la investigación, se desconoce si este oficio se ha realizado ya a instancias del juzgado. Lo que sí constatan fuentes de la investigación es que el juez Ismael Moreno dispone ya de información financiera sobre las cuentas del PSOE que evidencian estos «descuadres contables» y la existencia de «dos contabilidades distintas», al margen de lo que el PSOE ha declarado y entregado de forma oficial a la Audiencia Nacional. En el año 2023, el Tribunal de Cuentas llamó la atención de Ferraz sobre una serie de «incidencias» en la Fundación Pablo Iglesias durante el ejercicio 2020, el año del presunto ‘pitufeo’, el troceamiento de donaciones a la formación, y cuando se disparó la recaudación del PSOE hasta los 840.000 euros. Paradójicamente, el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, fue nombrado ese año presidente de la Fundación Pablo Iglesias en la que permaneció hasta el año 2022.  

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado un «descuadre contable» entre la documentación entregada por el Tribunal de Cuentas el pasado mes de septiembre y la información financiera que obra en poder del magistrado instructor de la causa secreta … sobre la presunta financiación del PSOE, Ismael Moreno, según desvelan en exclusiva fuentes de la investigación al diario ABC. Este es el motivo por el que los agentes del instituto armado se personaron en la mañana de este jueves en la sede central del órgano fiscalizador en la calle Padre Damián de Madrid para realizar un nuevo requerimiento de información.

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